prikaz prve stranice dokumenta Izvidi i financijske istrage kao instrumenti u borbi protiv kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma
  Download
PDF 980.51 KB
professional thesis
Izvidi i financijske istrage kao instrumenti u borbi protiv kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma
2020. urn:nbn:hr:231:522262
Dešić, Ivan
University of Rijeka

Cite this document

Dešić, I. (2020). Izvidi i financijske istrage kao instrumenti u borbi protiv kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma (Professional thesis). Rijeka: University of Rijeka. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:231:522262

Dešić, Ivan. "Izvidi i financijske istrage kao instrumenti u borbi protiv kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma." Professional thesis, University of Rijeka, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:231:522262

Dešić, Ivan. "Izvidi i financijske istrage kao instrumenti u borbi protiv kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma." Professional thesis, University of Rijeka, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:231:522262

Dešić, I. (2020). 'Izvidi i financijske istrage kao instrumenti u borbi protiv kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma', Professional thesis, University of Rijeka, accessed 24 April 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:231:522262

Dešić I. Izvidi i financijske istrage kao instrumenti u borbi protiv kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma [Professional thesis]. Rijeka: University of Rijeka; 2020 [cited 2024 April 24] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:231:522262

I. Dešić, "Izvidi i financijske istrage kao instrumenti u borbi protiv kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma", Professional thesis, University of Rijeka, Rijeka, 2020. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:231:522262

Please login to the repository to save this object to your list.
Metadata
TitleIzvidi i financijske istrage kao instrumenti u borbi protiv kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma
AuthorIvan Dešić
MentorPetar Veić (mentor)
Committee memberIgor Martinović (predsjednik povjerenstva)
Committee memberPetar Veić (član povjerenstva)
Committee memberEduard Kunštek (član povjerenstva)
GranterUniversity of Rijeka
Rijeka
Defense date and country2020-06-23, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		INTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE
Cognitive Science (Natural, Technical, Biomedical and Healthcare, Social and Humanistic Sciences)
Abstract
Tema ovog rada su izvidi i financijske istrage kao instrumenti kaznenog i pretkaznenog postupka, u slučajevima postojanja osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma. Cilj financijske istrage je prikupljanje dokaza koji ukazuju na opseg, iznos i stvarnu vrijednost imovine stečene kaznenim djelom. Ovaj rad obuhvatit će ulogu državnog odvjetnika, policije i financijsko-obavještajnih jedinica u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, kao i svrhu određivanja i provedbe privremenih mjera osiguranja imovinske koristi, te konačno, oduzimanja imovinske koristi proizašle iz kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma. U svrhu što potpunije analize financijskih istraga, kao i pronalaženju i određivanju opsega imovinske koristi, u nastavku rada napravit će se usporedba s drugim državama. Nadalje, ovaj rad će istaknuti važnost međunarodnih pravnih izvora u pogledu definiranja pojmova i određivanja opsega, te međunarodne suradnje. U tu svrhu napravit će se analiza međunarodnih i nacionalnih tijela koja sudjeluju u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, te detaljnije definirati njihova uloga i utjecaj.
Abstract (english)
The scope of this work are the inquiries and financial investigations as instruments of the criminal and preliminary proceedings, in case of suspicion of committing criminal offences of money laundering and financing of terrorism. The goal of the financial investigations is to gather evidence that indicate the scope, amount and real value of the property. This work will cover the role of the Attorney General, police and financial-intelligence units in the fight against money laundering and financing of terrorism, as well as purpose of temporary security measures of proceeds, and finally, confiscation of assets from the criminal offences of money laundering and financing of terrorism. For the purpose of complete analysis of financial investigation, as well as finding and determining the scope of the proceeds, a comparison with other countries will take place in the continuation of this work. Furthermore, this work will highlight the importance of international legal sources in the definition of terms and scope, as well as international cooperation. In that purpose, international and national bodies involved in the fight against money laundering and financing of terrorism will be analysed.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:231:522262
Study programmeTitle: Postgraduate Specialist Study Programme in Criminal Investigation
Study programme type: university
Study level: postgraduate specialist
Academic / professional title: sveučilišni/a specijalist/ specijalistica kriminalističkog istraživanja (sveučilišni/a specijalist/ specijalistica kriminalističkog istraživanja)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsOpen access
Terms of useLicence In copyright icon
Created on2020-07-23 07:09:38